Senior Quality Control - Poligono Industrial Alcobendas, España - Winning

Winning

Empresa verificada

Poligono Industrial Alcobendas, España

hace 1 semana

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.

TAREAS

Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente
Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
Quality Check de la información necesaria para completar el expediente.

Requisitos:

Experiência laboral mínima de 5 años en funciones relacionadas con KYC
QC
Imprescindible nível C1 de inglés.
Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
Disponibilidad para ir presencial3 días a la semana

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