Beca Prevención Blanqueo de Capitales - Madrid, España - Santalucia Seguros

Santalucia Seguros

Empresa verificada

Madrid, España

hace 2 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú.

Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran medida comienzan con un período de beca anual.

Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten compatibilizar con el programa formativo con el que las complementamos.

Tareas a desarrollar en la Beca:
Lograr una visión práctica de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Revisión de clientes contra listas DOW JONES FACTIVA (PRP y Sancionados)
Ayudar a la detección de posibles operaciones sospechosas.
Análisis de alertas y clientes en aplicación de medidas de diligencia debida acorde a la ley 10/2010 de PBCFT.
Ayudar con los muestreos e informes mensuales de UPBC.
Revisión de clientes de riesgo alto.
Tareas relacionadas con el seguimiento continuo de la relación de negocio.
Chequeo de proveedores.
Participar en la contestación de oficios y requerimientos.
Análisis especiales.
Apoyo a la Dirección de cumplimiento normativo.

Requisitos:

Estudiantes o recién graduados en Derecho o ADE o Económicas o similar.

Valorable:
formación en AML y conocimientos y/o experiência en el sector asegurador o bancario.
Paquete Office.

Ubicación:
Pl. España, 15-16, 28008 Madrid.

Disponibilidad horaria:
de lunes a viernes de 8h a 14h.

En el Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Provincia:
Madrid

Empresa:

SANTALUCIA SEGUROS

Fecha: 22 ene. 2024